Penningtvätt, Informationsutbyte & Hawala
Penningtvätt och finansiering av terrorism är ett aktuellt ämne. Tack vare dagens teknologi har det aldrig varit så enkelt som det är nu att förflytta medel mellan människor eller över landsgränser. FN uppskattar att mellan 2-5 procent av världens BNP utgörs av tillgångar som härrör från penningtvätt. Samtidigt finns det rapporter om att endast en liten del av dessa tillgångar beslagtas eller frysMoney laundering and financing of terrorism is a current topic. Thanks to today’s technology, there has never been a time when moving money has been easier, between people or across borders. The UN estimates that 2-5 per cent of the worlds GDP constitutes of assets deriving from money laundering. At the same time, there are reports that only a small portion of these assets are being either seized
